30 января в берлинском Музее стены (Mauermuseum – Museum Haus am Checkpoint Charly, директор Alexandra Hildebrandt) состоялась пресс-конференция членов Общественного совета Майдана (Громадська Рада Майдану) – Анатолия Башловки и Андрея Семидидько. Вне Майдана Анатолий является известным украинским адвокатом и общественным деятелем, адвокатом Адвокатского объединения «Ты и право», Андрей – исполнительный директор «Антирейдерского союза предпринимателей Украины» и заместитель председателя общественного объединения «Общественная справедливость».
Общественный совет Майдана был создан 12 декабря 2013 года и объединяет около ста общественных объединений, обществ и инициатив граждан, которые активно поддерживают Майдан и не имеют никакого отношения ни к одной из политических партий. В него, например, входят Автомайдан, общественное объединение «Спiльнобачення», «Не злий Майдан», «Независимый медиапрофсоюз Украины», всевозможные объединения юристов, волонтеров-медиков, студенческие союзы, правозащитные группы, политические объединения… Координаторы Общественного совета Майдана постоянно меняются, что может свидетельствовать о действительно демократической системе управления этим киевским эпицентром народного протеста.
Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, украинские гости несколько раз подчеркнули, то радикализация некоторых противников нынешней власти произошла не только из-за принятия репрессивных «законов 16 января», но и из-за нерешительности оппозиции. Получается, что сейчас на Майдане никто ничего не решает, при этом попасть на сцену, чтобы высказать свое видение происходящего и озвучить предложения, возможно далеко не всем. Лидеры оппозиции сейчас просто не в состоянии контролировать людей. А когда политики не слышат людей, те выходят на улицу. Если у политиков нет видения пути, то люди начинают действовать. Так было, когда люди направились к Верховной Раде, и этим воспользовались 200-300 активистов «Правой силы». Тогда уже именно за ними пошли тысячи людей.
Выступающие отметили огромную самоорганизацию людей, многие гражданские структуры помогают друг другу. Это можно считать настоящим феноменом. При этом гражданский порыв и политики – это совершенно разные вещи. Общественный совет Майдана видит и то, как бьют людей и то, как горят милиционеры, и понимает, что насилие нужно остановить.
В настоящий момент идут репрессии, задерживаются лидеры Майдана, которые выходят за его территорию. Сейчас очень важна поддержка друг друга. Собственно, именно во многом по этой причине и был создан Общественный совет Майдана.
Люди на Майдане устали, идет их постоянная ротация, они получают опыт борьбы и уезжают в свои регионы. Очень важно донести людям правду, потому что телевидение очень часто ее искажает.
Поскольку ситуация сейчас зашла в тупик, все идет к гражданской войне. Фактически нет структуры, с которой можно было бы договориться, нет единого центра принятия решений. Идет отторжение понятия «лидерство», наступил кризис представительской демократии – парламент не слышит людей улицы. Это тоже не может не добавлять радикальных настроений.
На вопрос вашего корреспондента, не кажется ли членам Общественного совета Майдана, что Европа много говорит, но мало что делает и фактически капитулировала перед Россией, Анатолий Башловка, который в настоящий момент выполняет обязанности его координатора, не сдержался и сказал, что слышал, как люди обсуждали, что пора уже взорвать газовую трубу. Роль России я этой истории понятна, а Европе давно пора понять, что она получит дивиденды оттого, что Украина станет к ней ближе.
Пока понятно одно – градус противостояния в обществе срочно необходимо снизить. Поэтому одна из причин этой встречи – донести иностранцам объективную картину того, что сейчас происходит в Украине.
Также много говорили о коррупции и добровольной люстрации, о проблемах бюджета и решениях ПАСЕ, о недоверии к политикам, носящим часы за 100 000 долларов, и о том, что выборы должны проходить по другому принципу, что скоро все увидят много новых проектов и общественных организаций, о том, что сейчас нужно вести речь о полилидерских, а не монолидерских структурах, и, что в том же «Правом секторе» много вполне вменяемых людей, что не должно быть, что, то ты провокатор, то – Герой Украины, что лидеры Майдана не должны спать в уютных квартирах, пока люди мерзнут на улице, и в этом плане Андрей Парубий – всем пример…
Главный же посыл встречи был такой: мы входим в череду майданов, поэтому нужно менять систему власти, а не людей в ней.
Интересно, что когда выступающие сказали, что будут стоять до конца и все равно добьются победы, «с вами или без вас», из зала кто-то выкрикнул: «С нами!»
Буквально сразу после окончания пресс-конференции возле посольства Украины в ФРГ вновь собрались представители украинской диаспоры. В этот день состоялось открытие альтернативного посольства Германии - "Вахты Евромайдана в Берлине". Активисты организовали постоянный инфо-центр о Майдане, где дежурные будут все время меняться. Любой желающий сможет узнать тут о ближайших акциях в Берлине и Германии, как и чем можно помочь Евромайдану, услышать самые свежие новости и найти единомышленников. Также стоит задача постоянно информировать немецкие СМИ о происходящих в Украине событиях, оказывать давление на немецких политиков и банки и многое-многое другое.
Как всегда, к собравшимся вышел Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Павел Климкин. Он ответил на многочисленные вопросы, рассказал о ближайших встречах, на которых будет обсуждаться ситуация в Украине, и, к радости всех, сказал, что поскольку сейчас на улице холодно, то дежурные по инфо-пункту всегда могут зайти в посольство погреться и выпить горячего чая.
Немного позже сюда же приехали Анатолий Башловка и Андрей Семидидько. После этого все переместились в находящийся напротив посольства Фонд Генриха Бёлля (Heinrich Böll Stiftung), где еще долго не отпускали гостей, задавая им все новые и новые вопросы.
Текст/фото: Игорь Магрилов
Как стало известно редакции, "Вахта Евромайдана в Берлине" (euromaidanberlin.wordpress.com) уже подтовила первое письмо – запрос в Deutsche Bank по поводу проверки его партнера – банка ВБР Александра Януковича. Сейчас под письмом собираются подписи, как организаций, так и частных лиц. Письмо будет отправлено в банк уже в 3 февраля.
Ниже приводим текст этого письма:
To the Attention of
Mr. Andreas Born
Global Head of Anti-Money Laundering & Embargo Officer
Deutsche Bank AG Compliance-Anti Money Laundering Taunusanlage 12 60325 Frankfurt
Germany
Tel +49 (0) 69 910 69300
Fax +49 (0) 69 910 30375
E-mail: andreas.born@db.com
Тема: перевірки діяльності корпоративного клієнта Дойчебанку — українського банку
ВБР
Доброго дня,
Ми хотіли б звернути вашу увагу на інформацію, яка нещодавно була оприлюднена в Україні,
про одного з корпоративних клієнтів Дойчебанку — український банк ВБР. Цей банк належить
синові Президента України — Олександрові Януковичу, котрого підозрюють в причетності до
корупційної діяльності в Україні та відмиванні коштів.
Згідно зі стандартами ФАТФ, відображеними в директивах ЄС та законах Німеччини, ключовим
елементом відповідальності будь-якої фінансової установи є ідентифікація клієнтів і посилення
вимог стосовно іноземних політично значимих осіб (politically exposed persons - PEP).
Article 3
…
(8) "politically exposed persons" means natural persons who are or have been entrusted with
prominent public functions and immediate family members, or persons known to be close
associates, of such persons;
…
Отже, Олександр Янукович, як син теперішнього Президента України, підпадає під визначення
"politically exposed person"(PEP).
Згідно з Директивою 2005/60/EC:
· всі юридичні особи, бенефіціантом яких є PEP, повинні проходити перевірки перед
заключенням договору;
· а також фінансова установа (банк) повинна перевіряти всі транзакції, які викликають
підозру, як такі, що можуть мати корупційне походження або бути задіяними відмиванні
коштів.
Отже, щодо перевірки перед підписанням договору про співпрацю:
Відомо, що у ВБР з Дойчебанком простий кореспондентський договір і відповідно —
кореспондентські банківські рахунки.
На цього типу співпрацю (кореспондентський договір і кореспондентські рахунки) також
розповсюджується дія директив 2006/70/EC і 2005/60/EС, і стандартів ФАТФ (обовязкових для
виконання державами-учасницями, в т.ч Німеччиною).
Підтвердження:
13. Correspondent banking *
Financial institutions should be required, in relation to cross-border correspondent banking
and other similar relationships, in addition to performing normal customer due diligence
measures, to:
(a) gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the
nature of the respondent’s business and to determine from publicly available
information the reputation of the institution and the quality of supervision, including
whether it has been subject to a money laundering or terrorist financing investigation
or regulatory action;
(b) assess the respondent institution’s AML/CFT controls;
(c) obtain approval from senior management before establishing new correspondent
relationships;
(d) clearly understand the respective responsibilities of each institution; and
(e) with respect to “payable-through accounts”, be satisfied that the respondent bank has
conducted CDD on the customers having direct access to accounts of the
correspondent bank, and that it is able to provide relevant CDD information upon
request to the correspondent bank.
II. З Директиви ЄС 2005/60/EC:
(Це додаткові вимоги щодо enhanced due diligence над банками-корепондентами і
кор-рахунками.)
Article 13
3. In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with respondent institutions
from third countries, Member States shall require their credit institutions to:
(a) gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the nature of
the respondent's business and to determine from publicly available information the reputation
of the institution and the quality of supervision;
(b) assess the respondent institution's anti-money laundering and anti-terrorist financing
controls;
(c) obtain approval from senior management before establishing new correspondent banking
relationships;
(d) document the respective responsibilities of each institution;
(e) with respect to payable-through accounts, be satisfied that the respondent credit institution
has verified the identity of and performed ongoing due diligence on the customers having direct
access to accounts of the correspondent and that it is able to provide relevant customer due
diligence data to the correspondent institution, upon request.
III.Ще з Директиви ЄС 2005/60/EC (банк, як corporate entity, яке відкриває рахунок в
іншому банку, підпадає під загальні норми про client and customer due diligence):
Article 7
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence
measures in the following cases:
(a) when establishing a business relationship;
...
(c) when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, regardless of any
derogation, exemption or threshold;
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer
identification data.
...
Article 9
1. Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the
beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the
carrying-out of the transaction.
...
Отже, виходячи з цих законодавчих актів, в Дойчебанку посилену перевірку (due diligence) ВБР
повинні були провести ще ДО підписання кореспондентського договору.
Також логічно стверджувати, що ЩЕ РАЗ due diligence повинні були б переробити в січні 2011,
коли 100% власником ВБР став Олександр Янукович (тобто, змінився головний бенефіціант). В
цей час (в січні 2011) його батько Віктор Янукович вже обіймав посаду Президента України
протягом року. Тому Олександр Янукович беззаперечно був politically exposed person.
Також, на початку 2011 року вже чітко прослідковується тенденція різкого зростання капіталу
ВБР (це якраз перший рік правління Віктора Януковича) - в 2011 ВБР збільшив чистий прибуток
у 17 разів у порівнянні з 2010. Це повинно було викликати запитання у тих працівників, хто
виконував перевірку ВБР.
Щодо перевірки транзакцій:
Згідно з Директивою 2005/60/EC кожну транзакцію юридичної особи, де бенефіціант PEP,
фінансова установа повинна перевіряти:
Article 7
...
(b) when carrying out occasional transactions amounting to EUR 15000 or more, whether the
transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be
linked;
(c) when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, regardless of any
derogation, exemption or threshold;
...
Article 8
...
(d) conducting ongoing monitoring of the business relationship including scrutiny of
transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the
transactions being conducted are consistent with the institution's or person's knowledge of the
customer, the business and risk profile, including, where necessary, the source of funds and
ensuring that the documents, data or information held are kept up-to-date.
…
Ми очевидно не володіємо інформацією щодо конкретних транзакцій, проведених ВБР через
кореспондентські рахунки у Дойчебанку.
Але оприлюднена інформація щодо діяльності ВБР спонукає нас просити Дойчебанк робити
посилені перевірки ВБР, включно з кожною транзакцією.
Факти, які змушують замислитися про участь ВБР у корупційних схемах та відмиванні коштів:
- В 2011 ВБР збільшив чистий прибуток у 17 разів у порівнянні з 2010.
- У 2013 році ВБР подвоїв свій капітал у порівнянні з попереднім роком.
- Хронологія росту капіталу ВБР:
Офіційні дані відповідно до фінансових звітів опублікованих ВБР на smida.gov.ua.
Також протягом останніх трьох років банк ВБР отримав ряд надзвичайно вигідних контрактів із
державними підприємствами та підприємствами, які перебувають у власності держави:
· У лютому 2012 року всі співробітники центрального відділу податкової служби України
були переведені на обслуговування зарплатного проекту з державного Укрексімбанку до
відносно нового ВБР.
· У 2013 ВБР виграв ряд державних закупівлель для надання кредитів державним
залізничним підприємствам на загальну суму в 978 млн. гривень.
Детальну інформацію про розслідування щодо цієї діяльності можна отримати на сайті «Центру
протидії корупції» http://yanukovich.info (є німецька версія) та в доданих до цього звернення
документах.
Зважаючи на результати громадських розслідувань — є причини думати, що кошти для
транзакцій на кореспондентських рахунках ВБР у Дойчебанку можуть мати корупційне
походження.
Але найбільша причина нашого звернення до Дойчебанку — це навіть не потенційне порушення
законодавства ЄС та України чи можливе відмивання коштів. Головне для нас — це розуміння,
що теперішні події в Україні (а саме - вбивства, звірячі побиття та зникнення людей, знущання
та застосування тортур, починаючи з використання водометів при температурі -7 за Цельсієм) -
фінансуються з кишені олігархів наближених до Віктора Януковича, серед яких є його син
Олександр.
Ми просимо Дойчебанк в рамках чинного законодавства Німеччини та ЄС здійснити всі
необхідні перевірки походження коштів та діяльності ВБР.
Ми просимо Дойчебанк надати відповідь щодо наступних запитань:
1) Чи була проведена перевірка due diligence перед підписанням кореспондентського договору
між Дойчебанком та ВБР? Якщо так, то які були результати цієї перевірки? Чи визначено ВБР, як
юридичну особу, бенефіціантом якої є politically exposed person? Чи були перевірені джерела
коштів ВБР і визначене їх законне і не корупційне походження?
2) Чи була проведена повторна перевірка due diligence ВБР після того, як його 100% власником
став Олександр Янукович у 2011 році? Якщо так, то які були результати цієї перевірки? Чи
визначено ВБР, як юридичну особу, бенефіціантом якої є politically exposed person? Чи були
перевірені джерела коштів ВБР і визначене їх законне і не корупційне походження?
3) Чи було звернення в Bundespolizei по результатам названих перевірок?
Vielen Dank für Ihre Antwort im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Ukrainische Organisationen in Deutschland
